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एफटीएक्स के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड ने जूरी की उपस्थिति के बाहर गवाही दी

अब दिवालिया हो चुके क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज एफटीएक्स के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड ने जूरी की उपस्थिति के बिना गुरुवार को अपने धोखाधड़ी के मुकदमे में गवाही दी, ताकि मामले की देखरेख करने वाले न्यायाधीश पहले यह तय कर सकें कि उनकी गवाही के कौन से हिस्से स्वीकार्य हैं।

दोषी FTX के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड ने 26 जुलाई, 2023 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में यूनाइटेड स्टेट्स कोर्टहाउस छोड़ दिया। (रॉयटर्स)

31 वर्षीय पूर्व अरबपति को जूरी की उपस्थिति के बाहर सुनने का अमेरिकी जिला न्यायाधीश लुईस कपलान का निर्णय तब आया जब अभियोजकों ने बैंकमैन-फ्राइड पर ग्राहकों से अरबों डॉलर की चोरी करने का आरोप लगाते हुए अपना मामला पेश किया और बचाव पक्ष ने अपने पहले दो गवाह पेश किए।

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न्यायाधीश ने जूरी सदस्यों को दोपहर के भोजन के अवकाश के बाद शेष दिन के लिए रिहा कर दिया और उन्हें शुक्रवार सुबह वापस लौटने का निर्देश दिया। यह असामान्य कदम तब उठाया गया जब बैंकमैन-फ्राइड के वकीलों ने कहा कि उन्होंने दस्तावेज़ प्रतिधारण और अधिकारियों को ऋण देने जैसे कंपनी के प्रमुख निर्णयों में एफटीएक्स वकीलों की भागीदारी के बारे में गवाही देने की योजना बनाई है, अभियोजकों ने कहा है कि यह एक तरह से बैंकमैन-फ्राइड ने धन चुराया था।

बचाव पक्ष के वकीलों ने कहा कि इन वकीलों की संलिप्तता से पता चलता है कि बैंकमैन-फ्राइड अच्छे विश्वास में काम कर रहा था, लेकिन कपलान ने कहा कि जूरी सदस्यों को गवाही दी जा सकती है या नहीं, यह तय करने से पहले उन्हें अधिक जानकारी की आवश्यकता है।

बैंकमैन-फ्राइड ने एफटीएक्स द्वारा सिग्नल और स्लैक जैसे एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के उपयोग के बारे में गवाही देकर शुरुआत की। उन्होंने कहा कि उनका मानना ​​है कि ऐसे प्लेटफार्मों का उपयोग एफटीएक्स की नीतियों के अनुरूप है, जो वकीलों द्वारा तैयार की गई थीं। अभियोजकों ने तर्क दिया है कि बैंकमैन-फ्राइड ने कर्मचारियों को अपने ट्रैक छिपाने के लिए ऐसे प्लेटफार्मों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया।

बैंकमैन-फ्राइड ने धोखाधड़ी के दो मामलों और साजिश के पांच मामलों में दोषी नहीं होने का अनुरोध किया है। यदि दोषी ठहराया गया, तो उसे दशकों तक जेल में रहना पड़ सकता है। अभियोजकों ने कहा है कि बैंकमैन-फ्राइड ने अपने क्रिप्टो-केंद्रित हेज फंड, अल्मेडा रिसर्च को बढ़ावा देने, सट्टा उद्यम निवेश करने और अमेरिकी राजनीतिक अभियानों के लिए $ 100 मिलियन से अधिक का दान करने के लिए दुरुपयोग किए गए धन का उपयोग किया।

अभियोजन विश्राम पर है

मैनहट्टन में संघीय अदालत में 12 दिनों की गवाही पेश करने के बाद अभियोजन पक्ष ने अपना मामला शांत कर दिया, जिसमें पूर्व करीबी एफटीएक्स सहयोगियों ने जूरी को बताया कि उन्होंने उन्हें ग्राहकों के धन को अपने हेज फंड में स्थानांतरित करने और निवेशकों और ऋणदाताओं से झूठ बोलने का निर्देश दिया था। बैंकमैन-फ़्राइड के जोखिम भरे निर्णय की गवाही अभियोजकों को उन दावों के बारे में 31 वर्षीय पूर्व अरबपति से जिरह करने का मौका देती है, जिसमें उन्होंने सहकर्मियों को अपराध करने के लिए कहा था।

उनके वकीलों ने कहा है कि उनके तीन पूर्व सहयोगियों ने, जिन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और अभियोजकों के साथ सहयोग करने के लिए सहमत हो गए हैं, कम सजा पाने की उम्मीद में बैंकमैन-फ्राइड को फंसाने के लिए अपनी गवाही तैयार की है।

बचाव पक्ष के वकील मार्क कोहेन ने कहा कि अभियोजकों को उनसे जिरह करने का मौका मिलने से पहले बैंकमैन-फ्राइड की सीधी गवाही करीब पांच घंटे तक चल सकती है।

अभियोजन पक्ष द्वारा अपना मामला शांत करने के बाद, अमेरिकी जिला न्यायाधीश लुईस कपलान ने मामले को जूरी में जाने से पहले बैंकमैन-फ्राइड को बरी करने के बचाव के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। कोहेन ने तर्क दिया कि अभियोजकों ने वायर धोखाधड़ी के “व्यवहार्य कानूनी सिद्धांत” सामने नहीं रखे हैं, जिस पर अभियोजक निकोलस रूस ने विवाद किया।

अभियोजन पक्ष के अंतिम गवाह, एफबीआई एजेंट मार्क ट्रोइयानो ने बैंकमैन-फ्राइड द्वारा एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप्लिकेशन सिग्नल के उपयोग के बारे में गवाही दी, जब एक सप्ताह के लंबे ब्रेक के बाद गुरुवार सुबह सुनवाई फिर से शुरू हुई।

ट्रोइयानो ने कहा कि जिन सिग्नल समूहों में बैंकमैन-फ्राइड अपने सहयोगियों के साथ था, वे अक्सर संदेशों को स्वचालित रूप से हटाने के लिए तैयार थे, क्योंकि जूरी सदस्यों ने बैंकमैन-फ्राइड के अल्मेडा रिसर्च हेज फंड के पूर्व मुख्य कार्यकारी कैरोलिन एलिसन और उनके ऑन-एंड- के फोन से स्क्रीनशॉट देखे थे। प्रेमिका से दूर.

बैंकमैन-फ़्राइड ने कहा है कि हालाँकि उसने FTX चलाने में गलतियाँ कीं, लेकिन उसका इरादा कभी भी धन चोरी करने का नहीं था।

कानूनी विशेषज्ञों ने कहा है कि बैंकमैन-फ्राइड के पास पारंपरिक ज्ञान को त्यागने और गवाही देने से कुछ भी खोने को नहीं है, क्योंकि अंदरूनी सूत्रों द्वारा उनके खिलाफ कई हफ्तों की गवाही में उनके चरित्र की एक अप्रिय तस्वीर पेश की गई है।

प्रथम बचाव गवाह

बचाव पक्ष द्वारा अपने पहले दो गवाहों को पेश करने के बाद बैंकमैन-फ्राइड ने अपना रुख अपनाया: क्रिस्टल रोले, बहामास में बैंकमैन-फ्राइड के वकील; और डेटाबेस विशेषज्ञ जोसेफ पिम्बली।

बचाव पक्ष के पहले गवाह रोले ने गवाही दी कि 11 नवंबर, 2022 को एफटीएक्स द्वारा दिवालिया घोषित किए जाने के अगले दिन, बहामास में अधिकारियों – जहां एफटीएक्स स्थित था – ने बैंकमैन-फ्राइड को शेष संपत्ति कैरेबियाई देश में नियामकों को सौंपने का निर्देश दिया।

बचाव पक्ष यह तर्क दे सकता है कि रोले का खाता एफटीएक्स के पूर्व मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी गैरी वांग की अभियोजन गवाही को कम करता है, कि बैंकमैन-फ्राइड ने उन्हें बताया था कि उन्होंने बहामास में संपत्ति स्थानांतरित कर दी क्योंकि “उन्हें कंपनी के नियंत्रण में बने रहने की संभावना अधिक थी, तुलना में” अमेरिका”

बचाव पक्ष के दूसरे गवाह पिम्बली ने गवाही दी कि अधिकांश एफटीएक्स ग्राहकों के पास एक प्रकार का खाता था जो उनके धन को अन्य उपयोगकर्ताओं को उधार देने की अनुमति देता था। बैंकमैन-फ्राइड के वकील यह तर्क दे सकते हैं कि इससे पता चलता है कि अल्मेडा द्वारा एफटीएक्स ग्राहक निधि का उपयोग अनुचित नहीं था।

इसमें अल्मेडा से एफटीएक्स अधिकारियों के लिए ऋण की संरचना में एफटीएक्स वकीलों की भागीदारी के बारे में कोई भी गवाही शामिल होगी, जिसके बारे में अभियोजकों ने कहा है कि यह प्रतिवादी और अन्य लोगों द्वारा अनजाने ग्राहकों से धन लेने का एक महत्वपूर्ण तरीका था।

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